更多"反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。"的相关试题:
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国保险监督管理委员会
[简答题]调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
[判断题]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
[简答题]调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
[单项选择]中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
A. 一人
B. 二人
C. 三人
D. 四人
[判断题]反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
[判断题]对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
[单项选择]下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。
A. 调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
[判断题]中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
A. 正确
B. 错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
[填空题]中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。
[判断题]中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
A. 正确
B. 错误
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[单项选择]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
A. 金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B. 明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C. 可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D. 超过法定资料保存期限的可疑交易活动
[多项选择]中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E. 跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
