更多"金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的"的相关试题:
[多项选择]客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
A. 犯罪嫌疑人
B. 被执行人
C. 恐怖融资分子
D. 洗钱
[单项选择]统计部门应与有关部门充分协商后，提出各类银行业金融机构的报表（），并审慎合理确定部分银行金融机构的报表豁免标准。
A. 报送范围和报送时间
B. 报送时间和报送要求
C. 报送方式和报送要求
D. 报送范围和报送要求
[多项选择]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
[多项选择]银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。
A. 案件审结报告
B. 整改方案
C. 责任人追究意见
D. 整改措施
[单项选择]查控工作采取（）的检查形式，发现、查缉恐怖分子和其他犯罪分子的一种手段。
A. 秘密
B. 严格
C. 从严
D. 公开
[判断题]黄某为投身恐怖活动而参加了某国际恐怖活动组织，但未参与严重暴力犯罪活动。黄某的行为构成参加恐怖组织罪。
[多项选择]通过查控工作可以（）恐怖分子和其他犯罪分子的一种手段。
A. 发现
B. 查缉
C. 寻找
D. 控制
[判断题]恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
[单项选择]联合国安理会在11月19日召开的打击恐怖主义问题公开会上，敦促会员国加强国际合作，阻止恐怖分子使用（）等，从事招募、煽动和实施恐怖主义活动的行为。
A. 无线电
B. 移动互联网
C. 传统媒体
D. 互联网及社交媒体
[单项选择]某市连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民，制造恐怖氛围的案件，引起大规模群众聚集事件。政府在部分城区实行严格交通管制和戒严，银行多个网点无法正常营业。该操作风险事件成因为（），风险事件类型为（）。
A. 内部程序
B. 外部事件
C. 就业制度和工作场所安全事件
D. 实物资产的损坏
[单项选择]甲在组织、领导或参加恐怖组织后又实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为，应当（）。
A. 以组织、领导、参加恐怖组织罪从重处罚
B. 从一重罪处罚
C. 依照数罪并罚的规定处罚
D. 以故意杀人罪、绑架罪或爆炸罪从重处罚
[单项选择]2009年8月以来，乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民，制造恐怖氛围的案件，引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严中国农业银行40个营业网点无法正常营业。该操作风险事件类型为（）。
A. 外部欺诈
B. 就业制度和工作场所安全事件
C. 实物资产的损坏
D. 执行、交割和流程管理事件
[简答题]
利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍
根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。
简述在本案中我们应吸取的教训
[单项选择]和恐怖分子长时间的目光对视，很容易（）
A. 拉近彼此间的距离
B. 增加彼此间的了解
C. 产生浓厚的感情
D. 产生更大的敌意
[判断题]犯组织、领导、参加恐怖组织罪，又实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，应数罪并罚。
[填空题]在当前（）成为国际恐怖分子打击的首要目标。
[单项选择]恐怖分子劫持人质时驾驶员要主动提出（）。
A. 让恐怖分子押走人质
B. 以自己交换人质
C. 让人质顽强反抗
