更多"银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其"的相关试题:
[单项选择]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
A. 案件风险信息台账
B. 案件信息
C. 原案件风险信息台账
D. 案件信息确认报告
[单项选择]各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构总部应于每季度后（）日内报送“案件挽回损失清单”。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。
A. 10个工作日
B. 7个工作日
C. 5个工作日
D. 2个工作日
[判断题]银监局应当将监管后评价结果及时抄报银监会.
[单项选择]《翻印湖北银监局转发银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（鄂农信翻[2011]7号）规定，案件涉及金额以（）为准。
A. 发案后涉及风险资金
B. 立案时公安、司法机关确认的金额
C. 结案时实际损失金额
D. 法院判决后确认的金额
[单项选择]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。
A. 内控措施
B. 案防措施
C. 监督检查
D. 规章制度
[单项选择]统计部门应与有关部门充分协商后，提出各类银行业金融机构的报表（），并审慎合理确定部分银行金融机构的报表豁免标准。
A. 报送范围和报送时间
B. 报送时间和报送要求
C. 报送方式和报送要求
D. 报送范围和报送要求
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[多项选择]银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为（）的重要依据。
A. 高管考评
B. 监管评级
C. 监管评价
D. 现场检查
[多项选择]银监局案件报送的案件报告分为（）
A. 案件调查报告
B. 案件督导报告
C. 案件执行报告
D. 案件审结报告
[单项选择]银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
[单项选择]各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[多项选择]根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）
A. 银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
[多项选择]银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》，信息报送补充要求增加了（）内容。
A. 风险敞口
B. 当期挽回损失金额
C. 讼诉金额
D. 报送成功堵截案（事）件情况
[判断题]银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。
[单项选择]银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A. 专案组
B. 督查组
C. 领导小组
D. 工作组
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[简答题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）、（）原则。
