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[单项选择]各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[单项选择]银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。
A. 银监会相关机关
B. 银监会机关相关机构
C. 银监会机关相关机构监管部门
D. 银监会案件稽查部门
[多项选择]银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。
A. 总结案件教训
B. 分析存在问题
C. 确定问责方案
D. 整改措施
[单项选择]案件督查、调查报告报送后（）个月内不能报送案件审结报告的，也应以文字材料说明原因。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
[单项选择]报告按其（）不同，大体上可分为工作报告、情况报告、回复报告和报送报告。
A. 内容
B. 形式
C. 作用
D. 意义
[多项选择]银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。
A. 案件审结报告
B. 整改方案
C. 责任人追究意见
D. 整改措施
[单项选择]对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。
A. 10个工作日
B. 7个工作日
C. 5个工作日
D. 2个工作日
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
[判断题]当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合时，以原案件信息报送时填报情况为准填报案件统计信息。
[单项选择]各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构总部应于每季度后（）日内报送“案件挽回损失清单”。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]根据《证券法》的规定，信息披露义务人未按照规定披露信息或者报送报告，或者所披露的信息、报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以（）的罚款。
A. 3万元以上30万元以下
B. 3万元以上10万元以下
C. 30万元以上60万元以下
D. 10万元以上30万元以下
[单项选择]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
A. 36
B. 48
C. 72
D. 24
[判断题]AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
[多项选择]省银监局提出案件防控“四个重点”的内容是指（）
A. 重点机构
B. 重点业务
C. 重点环节
D. 重点人员
[单项选择]银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
A. 专案组
B. 督查组
C. 领导小组
D. 工作组
[单项选择]山西银监局追究案件相关责任人的原则是双线问责、上追（）。
A. 一级
B. 两级
C. 两级以上
D. 三级
[单项选择]邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。
A. 必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B. 必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C. 应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D. 应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
