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[简答题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
[多项选择]重要岗位是根据银行业金融机构有关规定应进行（）的工作岗位。
A. 重点管理
B. 重点关注
C. 监督
D. 重点控制
[单项选择]境内银行应按照有关规定向（）申领金融机构代码和金融机构标识码。
A. 国家外汇管理局及其分支局
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 工商局
[单项选择]金融机构在申请开办电子银行业务时，应当按照有关规定对完成测试的电子银行系统进行（）。
A. 安全评估
B. 安全检查
C. 效果评估
D. 效果检查
[多项选择]县级联社应当依法妥善保存其同业拆借交易的所有交易记录和与交易记录有关的（）等资料。
A. 文件
B. 账目
C. 原始凭证
D. 报表
[判断题]纳税人、扣缴义务人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其全部帐号向税务机关报告。
[单项选择]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其（）帐号向税务机关报告。
A. 基本存款，
B. 一般存款，
C. 临时存款，
D. 全部
[单项选择]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，并将其（）账号向税务机关报告。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 全部
[判断题]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，并将其全部账号向税务机关报告。（）
[单项选择]（）应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其全部帐号向税务机关报告。
A. 纳税人，
B. 扣缴义务人，
C. 纳税人和扣缴义务人，
D. 从事生产、经营的纳税人
[填空题]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持（），在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其（）向税务机关报告。
[简答题]金融机构接受反洗钱调查的有关规定是什么？
[多项选择]金融机构开展跨境电子银行业务，除应按照管理办法中“申请与变更”的有关规定向银监会申请外，还应当向银监会提供哪些文件资料？（）
A. 跨境电子银行服务的国家（地区），以及该国（地区）对电子银行业务管理的法律规定；
B. 跨境电子银行服务的主要对象及服务内容；
C. 未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测；
D. 跨境电子银行业务法律与合规性分析。
[单项选择]按照有关规定只能在某一城市或地区内从事业务经营活动的银行业金融机构（地区性金融机构），申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型，应由其（）申请。
A. 总行（公司）向中国银监会
B. 总行（公司）向所在地中国银监会派出机构
C. 法人机构向所在地中国银监会派出机构
D. 法人机构向中国银监会
[单项选择]管制单位使用的直通电话通信设施，应当有自动记录功能，自动记录一般应当保存（）天。
A. 15
B. 20
C. 28
D. 30
[单项选择]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
A. 安全、准确、保密、合作
B. 安全、准确、完整、合作
C. 准确、完整、保密、合作
D. 安全、准确、完整、保密
[单项选择]空中交通管制单位使用的话音通信设施应当有自动记录功能，通常情况下，自动记录应当保存（）天。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
[单项选择]金融机构应当妥善保存其衍生产品交易有关的文件资料，电话录音应当保存（）。
A. 3年
B. 半年以上
C. 1年以上
D. 2年以上
[判断题]国务院银行业监督管理机构负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。75、
