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[单项选择]客户先前提供的身份证件或证明文件过期，没有在合理的期限内更新且没有提出合理的理由的，金融机构应（）处理。
A. 不理会继续办理业务
B. 直接销户
C. 中止办理业务
D. 延长重新识别的期限
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
[单项选择]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）
A. 居民身份证
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照
[单项选择]己在我国销售的国外药品，其药品证明文件有效期届满未申请再注册，应注销（）
A. 《药品生产许可证》
B. 《进口药品注册证》
C. 《医药产品注册证》
D. 《医疗机构执业许可证》
[简答题]简述应如何做好开户证明文件过有效期的银行结算账户年检工作？
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[单项选择]疾病预防控制机构、接种单位在接收或者购进疫苗时，索取的证明文件应保存至超过疫苗有效期几年备查（）
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]临时存款账户应根据其开户证明文件确定有效期限，“有效期+展期”最长不得超过（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]企业法人客户申请注册企业网上银行应向开户网点提交的客户身份证明文件是（）。
A. 企业法人营业执照正本（或副本）
B. 企业营业执照正本（或副本）
C. 民办非企业登记证书
D. 个体工商户营业执照正本（或副本）
[多项选择]提供虚假的证明文件、申报资料、样品或者采取其他欺骗手段申请批准证明文件，已取得批准证明文件的，可以给予的处罚有（）
A. 对申请人给予警告
B. 撤销其批准证明文件
C. 5年内不受理其申请
D. 并处1万元以上3万元以下罚款
[填空题]安装单位在提交安装质量证明文件时，同时提交（）。
[多项选择]单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的（）等相关证明文件。
A. 书面申请
B. 开户许可证
C. 营业执照正本
D. 原印鉴卡片
[单项选择]申请注册工商银行企业网上银行的客户应向开户行提交客户身份证明文件及其复印件，其中属于民办非企业组织的，应提交（）.
A. 企业营业执照正本（或副本）
B. 其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 上级主管部门的批文或证明
D. 民办非企业登记证书
[多项选择]对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人的身份证件
C. 税务登记证
D. 授权书
[单项选择]存款人申请重新开立基本存款账户时，除提供相关证明文件外，还应提交（）。
A. 经人行核准的原基本存款账户《销户申请书》
B. 已开立银行结算账户清单
C. 原基本存款账户开户许可证
D. 以上皆不需要
[判断题]临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定有效期限，如存款人不能确定，则有效期为半年.
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[填空题]个人客户证书有效期（）年，企业客户证书有效期（）年。
[多项选择]营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
