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[多项选择]个人客户身份识别业务中的突发事件指的是（）。
A. 一个以上（含下同）省份辖内所有分支机构通过身份识别系统（以下简称接口方式）和通过人民银行联网核查平台（以下简称非接口方式）均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。
B. 突发公共卫生事件、社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。
C. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。
D. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。
[简答题]如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
[单项选择]（）为个人客户身份识别业务主管部门。
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 资产负债部
D. 业务处理中心
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
A. 直接调查方式。
B. 客户走访方式。
C. 间接调查方式。
D. 账务核查。
E. 查询信贷管理系统。
[多项选择]现金业务的客户身份识别有（）。
A. 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。
B. 对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。
C. 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。
D. 对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
[单项选择]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
A. 履行义务的主体不同。
B. 履行义务的时间不同。
C. 履行义务的范围不同。
D. 履行义务的方式不同。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[单项选择]个人客户身份识别业务中发生的严重误差是指某地市所有常住人口的公民身份信息和公安部信息共享系统相比有缺漏，或其准确率低于（）。
A. 20%
B. 50%
C. 70%
D. 90%
[多项选择]银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
A. 提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B. 提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C. 为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[单项选择]客户身份识别数据为重要业务档案，相关业务数据保存年限为（）。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
[多项选择]属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
A. 保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，
B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，
C. 保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
D. 保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[多项选择]办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。
A. 客户信用等级为A级以上
B. 在农业银行开立存款账户或结算账户
C. 不具有真实的贸易背景
D. 具有外贸进出口经营权
[简答题]简述对于代理人办理业务时的客户身份识别要求。
[多项选择]注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。
A. 通过联网核查系统核对客户的有效身份证件
B. 核对客户在农业银行开立账户
C. 刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
D. 校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息
