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[多项选择]大额核实方式可采取（）形式，但必须保证真实可靠.
A. 电话联系
B. 手机短信
C. 传真
D. 上门核实等
[单项选择]大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全
A. 10万
B. 50万
C. 100万
[判断题]大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。
[简答题]应采取什么方式开展大额交易重点核实工作？
[单项选择]如由单位登记的联系人提交的业务，对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务，在凭证背面注明（）方可办理。
A. 法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。
B. 盖已通过电话查证及经办人章
C. 已当面核实，法人签名
D. 客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分
[填空题]客户如需要对境外人民币（）大额消费进行风险控制，可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》，本协议不得代办。
[单项选择]当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
A. 经办人
B. 常来办业务的主管
C. 单位总经理
D. 单位出资人
E. 登记的联系人
[多项选择]大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确（）。
A. 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况
B. 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系
C. 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中
D. 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录
[单项选择]电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
A. 开户或变更
B. 开户或大额交出入帐
C. 开户或销户
D. 开户或付款
[多项选择]下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实（）
A. 对公保证金存入业务；
B. 落地处理的对公网上银行转账业务；
C. 归还贷款业务；
D. 同一户名账户间的资金划转业务。
[单项选择]需要做大额前十笔核实的交易，发起渠道为（）
A. 网银
B. 自助设备
C. 柜面
D. 以上均是
[单项选择]对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 业务发生当日
[判断题]省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务，需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致，使用“6883密押状态变更”交易，将密押错汇划来账业务状态变更为正常。
[单项选择]对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户，柜员应及时通知客户经理，由客户经理联系客户在（）个工作日内到柜面办理信息更新。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。
A. 收付
B. 转存
C. 支付
D. 中间
[多项选择]大额支付业务来报在大额支付系统内的手工处理方式包括（）
A. 转帐
B. 转划
C. 宕账
D. 退汇
[多项选择]大额支付系统运行方式为（）.
A. 信息实时发送
B. 款项实时到账
C. 业务实时处理
D. 资金逐笔实时清算
[多项选择]银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。
A. 核实时间
B. 联系电话
C. 联系地址
D. 核实结果
E. 对方联系人姓名及职务
