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[多项选择]大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确（）。
A. 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况
B. 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系
C. 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中
D. 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录
[填空题]客户如需要对境外人民币（）大额消费进行风险控制，可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》，本协议不得代办。
[判断题]大额核实如因当场不能完成验证的，之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。
[单项选择]通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。
A. 收付
B. 转存
C. 支付
D. 中间
[单项选择]大额核实的方式有（）
A. 电话
B. 面对面
C. 短信
D. 以上均是
[单项选择]大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全
A. 10万
B. 50万
C. 100万
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[单项选择]对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 业务发生当日
[单项选择]对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户，柜员应及时通知客户经理，由客户经理联系客户在（）个工作日内到柜面办理信息更新。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]应采取什么方式开展大额交易重点核实工作？
[多项选择]对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。
A. 单位法人姓名；
B. 单位电话；
C. 单位联系人；
D. 核实人签名
[单项选择]事后监督人员应在（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
[多项选择]大额核实方式可采取（）形式，但必须保证真实可靠.
A. 电话联系
B. 手机短信
C. 传真
D. 上门核实等
[多项选择]下列哪些不需要进行电话查证的。（）
A. 同一账户定活互转
B. 偿还贷款业务
C. 同一账户保证金转存
D. 同一账户缴纳税款
[单项选择]当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
A. 经办人
B. 常来办业务的主管
C. 单位总经理
D. 单位出资人
E. 登记的联系人
