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发布时间:2023-10-14 16:41:19

[判断题]2008年7月,国务院将人民银行职责明确为管理信贷征信,推动社会信用体系建设。

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[单项选择]中国人民银行经理国库职责先后在()法律中有明确规定。
A. 《国家金库条例》
B. 《国家金库条例》、《预算法》
C. 《国家金库条例》、《预算法》、《中国人民银行法》
[简答题]简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
[单项选择]组织管理国库工作是中国人民银行的一项重要职责,各级国库在实现国()作用。
A. 执行、促进和监督
B. 执行、促进和反映
C. 执行、监督和反映
D. 促进、监督和反映
[多项选择]以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责?()
A. 承担国家反洗钱办事机构日常工作
B. 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C. 指导部署金融机构反洗钱工作,负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D. 向金融机构调查、核实可疑交易,协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E. 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
[单项选择]()年,中国人民银行出台《银行卡业务管理办法》,对银行卡进行了明确定义和分类。
A. 1997
B. 1998
C. 1999
D. 2000
[简答题]人民银行国库的基本职责有哪些?
[简答题]简述中国人民银行的反洗钱职责?
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[简答题]存款人开立银行结算账户的审查中,开户银行、人民银行各有哪些职责?
[判断题]中国人民银行依法履行对商业银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构监督管理职责。()
[多项选择]中国人民银行履行下列哪些职责?()
A. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B. 实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场
C. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
D. 负责金融业的统计、调查、分析和预测
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
[判断题]中国人民银行的在社会信用体系中的现形职责为管理征信业,推动建立社会信用体系。
[多项选择]中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。
A. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
[单项选择]国务院赋予人民银行“管理征信业,推动建立社会信用体系”职责是()。
A. 1999年8月17日
B. 2005年8月18日
C. 2005年10月1日
D. 2008年7月1日
[多项选择]中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段,对银行结算账户的()实施监控和管理。
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
[单项选择]下列不属于中国人民银行职责的是()。
A. 管理全国的支付结算工作
B. 监督全国的支付结算工作
C. 处理银行之间的支付结算纠纷
D. 任命各商业银行高管
[简答题]以学校体育的管理为例,阐述体育管理中如何明确管理的职责?
[简答题]中国人民银行根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构报送必要的什么报表?

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