更多"[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指中国人民银行或者其省一级"的相关试题:
[判断题]《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在《反洗钱法》中,“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地公安部门
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于( )人
A.5
B.4
C.3
D.2
[多选题]《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行( )。
A.上海总部
B.分行
C.营业管理部
D.省会(首府)城市中心支行
E.副省级城市中心支行
[判断题]反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
