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[多项选择]行增加、变更电话银行指令性业务，要上报总行，上报内容包括（）
A. 业务功能名称
B. 业务功能流程
C. 业务操作规范
D. 业务归属类别
[单项选择]未上报技术监督信息月报，发现一次扣（）分。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 不得分
[单项选择]每年（）前，一级分行应将上年度辖内押品分布、集中度、押品管理、押品风险等情况，形成书面报告上报总行（授信执行部）。
A. 3月1日
B. 6月1日
C. 9月1日
D. 12月1日
[多项选择]各单位发生下列（）情况必须立即上报总行。
A. 中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查
B. 中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项
C. 各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项
D. 各单位协助法院进行的账户冻结
[多项选择]以下事项中，需上报总行审批的有（）。
A. 盘盈固定资产
B. 接受捐赠固定资产
C. 抵债固定资产需自用
D. 固定资产出租
[多项选择]事后监督人员应严密保管事后监督参数表内容，严守事后监督的工作计划，不得随意对外透露（）
A. 监督参数表范围；
B. 监督金额；
C. 对柜员进行全面监督的时间；
D. 监督时间
[单项选择]发生银行卡案件后的（）小时内要将案件情况上报总行。
A. 24
B. 12
C. 6
[多项选择]对于分行申请单张或少量的卡片紧急制卡处理，分行应在客户办卡（）将制卡信息上报总行，由总行统一联系卡商进行加急处理。对于分行申请数量较多的卡片紧急制卡处理，应提前（）天向总行提出相关申请。（）。
A. 当日
B. 次日
C. 2天
D. 3天
[多项选择]各一级分行每年要将临柜业务手工登记簿（）情况书面上报总行。
A. 分类
B. 设立
C. 使用
D. 登记
[单项选择]下列商户申请移动POS可以由一级分行自行审批，无需上报总行的有（）。
A. 某房地产开发公司申请使用移动POS售房
B. 某超市因无固定电话线路申请使用移动POS
C. 某汽车销售公司因参加车展申请使用移动POS
D. 某燃气公司申请使用移动POS上门收取采暖费
[单项选择]分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。
A. 5个；
B. 3；
C. 7；
D. 6
[单项选择]各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
A. 5个；
B. 3；
C. 10；
D. 2
[单项选择]在网上特约商户开通后（）内，注册行应将商户申请表逐级上报总行备案。
[单项选择]根据审批权限，单笔固定资产净损失金额在（）万元以上的应上报总行审批。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[多项选择]对上报总行审批的信贷业务存在（）情况，导致审查工作无法正常进行的，予以退回。
A. 内部运作流程不符合规定
B. 不符合国家产行业政策
C. 不符合外部监管要求
D. 基本合法性要件不具备
[单项选择]事后监督中心应实行动态监督制度，被监督网点应在事后监督员间随机分配，调整周期不得超过（）天.
A. 15
B. 8
C. 7
D. 10
[单项选择]事后监督系统打印监督情况表，由事后监督专夹保管，定期装订留存备查，保存期限（）年。
A. 3；
B. 10；
C. 永久；
D. 5
[多项选择]发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（）。
A. 商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁
B. 因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等
C. 因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D. 因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的
