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[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[填空题]保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
[多项选择]商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
[多项选择]有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A. 联网核查证名不符的。
B. 客户拒绝提供规定证明资料的。
C. 无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D. 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E. 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
[多项选择]应作为可疑交易进行报告的交易（）.
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
[多项选择]下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[单项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A. 20－50万元
B. 50－200万元
C. 5－50万元
D. 50－500万元
[判断题]中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。
A. 正确
B. 错误
[简答题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[多项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D. 与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E. 需要进一步扩展
[单项选择]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单项选择]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
[单项选择]在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
