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[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[填空题]保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
[单项选择]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；
B. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；
E. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
[单项选择]境内金融机构作为股份制商业银行法人机构的发起人，其条件应符合（）。
A. 商业银行资本充足率不低于6%
B. 非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的5%
C. 权益性投资余额原则上不超过其净资产的50%
D. 最近2个会计年度连续盈利
[填空题]商业银行与其他金融机构的基本区别在于商业银行是唯一（）、（）的金融中介机构。
[简答题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？
[判断题]再贴现的对象是在中国人民银行及其分支机构开立存款帐户的商业银行、政策性银行、非银行金融机构及其分支机构。
[判断题]我国提供汽车消费信贷业务服务主体有商业银行、汽车经销商、和非银行金融机构，其中以商业银行为主。
[单项选择]非银行金融机构与商业银行的不同之处不包括以下的哪点（）。
A. 资金来源的主渠道不同
B. 资金运用的基本范围不同
C. 经营目的不同
D. 信用创造功能不同
[判断题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
[多项选择]中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构的，应当符合以下条件（）。
A. 主要监管指标应达到监管要求，提足拨备后具有营运资金拨付能力
B. 收购方授权执行收购任务的分行经营状况良好，内部控制健全有效，合法合规经营
C. 按照市场和自愿原则收购
D. 股份制商业银行原则上只能在被收购中小金融机构所在的地级市范围内设立分支机构
E. 收购对象为地方性信托投资公司的，其资产质量应当较好、规模较大
[单项选择]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 10个工作日
B. 3个工作日
C. 5个日历日
D. 8个工作日
[多项选择]有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A. 联网核查证名不符的。
B. 客户拒绝提供规定证明资料的。
C. 无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D. 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E. 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
[单项选择]银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1O
[填空题]《商业银行法》规定，商业银行及其他有关银行业金融机构不得在（）的会计账册外另设会计账册。
[单项选择]银行为各商业银行以及信用社、证券公司、财务公司、信托公司等非银行金融机构开办的存款业务称为（）。
A. 个人存款
B. 企业存款
C. 同业存款
D. 政府机构存款
[填空题]按银行性金融机构各自在经济中的功能划分，包括中央银行，商业银行，（）三种类型的银行。
[单项选择]参照《商业银行合规风险管理指引》执行的银行业金融机构是（）.
A. 中资商业银行
B. 外资独资银行
C. 中外合资银行
D. 农村信用合作社
