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[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[判断题]在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )入账汇款是指汇款人将资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的渠道、汇出账户、汇入账户均属中国邮政储蓄银行。
A.正确
B.错误
[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.正确
B.错误
[单选题]办理汇入汇款的修改及止付时,对已经解付的汇入汇款或因其他原因已无法修改原汇款指示的,应( )。
A. 及时通知汇出行,但对由此引起的任何后果不承担任何责任
B.及时通知汇款人,但对由此引起的任何后果不承担任何责任
C.从收款人账户上扣取相关款项并听候处理
D.无需理会汇出行的指示
[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )汇款人办理按址汇款和密码汇款后,如需更改收款人姓名或地址的,在汇款为已兑状态下,可以申请办理改汇。
A.正确
B.错误
[单选题]办理汇入汇款的修改及止付时,对尚未解付的汇入汇款,如收到汇出行的修改/止付通知,应( )。
A. 停止按照原汇款指示解付,并将款项退回汇出行
B.按照原汇款指示解付
C.停止按照原汇款指示解付,并按汇出行新的汇款指示办理解付或止付
D.停止按照原汇款指示解付,但款项需在我行存足一个月
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。
A.正确
B.错误
[多选题] 当客户办理汇款业务时,汇入个人账户处于( )等状态时,无法成功汇入。
A.副卡
B.储蓄账户
C.长期不动户
D.账户止付
[多选题]银行业金融机构为客户办理汇款汇入业务时，若未能获取缺少的必要信息，银行业金融机构应当（），防控相关洗钱和恐怖融资风险
A.考虑限制与该机构的业务关系
B.考虑结束与该机构的业务关系
C.采取其他合理措施
D.基于效益为本，继续办理该项业务
[单选题]办理汇入汇款的退汇时,如果已解付,应( )。
A.要求收款人在2个工作日内退汇
B.征询收款人的意见,并凭收款人的授权书作退汇处理
C.在回复电文中说明相关款项的解付日期
D.要求收款人在3个工作日内退汇
[单选题]汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）无法交付的汇款，应主动办理退汇
A.一周
B.一个月
C.二个月
D.三个月
