更多"[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款"的相关试题:
[判断题]接收材料的公路管理机构或者高速公路路政大队有权决定是否受理路政许可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额或者资产价值小于1千元的，可以不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务，双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》，打印《假币收缴凭证》（一式两联），印鉴加盖齐全。
A.正确
B.错误
[判断题]机构分设或机构撤并后，电子档案无需人为移交至原机构或接收机构。
A.正确
B.错误
[判断题]人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的投诉案件，中国人民银行分支机构不予接收。
A.正确
B.错误
[多选题] "金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列
( )名单有关的,应当立即提交可疑交易报告"
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.客户试图进行的交易
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
