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[单选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
[多选题]《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号）文件中对于异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（）。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
[多选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括( )。
A.明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B.将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C.构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D.加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
[多选题]《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》(银发[2017]117号)规定对于不配合客户身份识别、()等情形各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[单选题]以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]以下哪些是堵截异常开户事件可疑特征的举措（ ）。
A.询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；
B.录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；
C.客户言语前后所述不一；
D.询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。
[单选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。
A.3
B.5
C.2
D.4
[单选题]《南昌局集团公司普速旅客列车车门管理规定》中规定各单位要加强从业人员教育，引导客运乘务相关岗位职工吸取历次车门管理问题的教训，同时加强对路内全体从业人员的()，严禁在乘坐旅客列车或作业等过程中私自开启车门。
A.教育
B.培训
C.宣传教育
D.教育培训
