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[多选题]中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号）文件中对于异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（）。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
[多选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括( )。
A.明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B.将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C.构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D.加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
[单选题]以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]117号规定各金融机构和支付机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
A.风险为本
B.规则为本
C.审慎均衡
D.勤勉尽责
[多选题]《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》(银发[2017]117号)规定对于不配合客户身份识别、()等情形各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告
G.向相关侦查机关报案
[单选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。
A.3
B.5
C.2
D.4
[多选题]以下哪些是堵截异常开户事件可疑特征的举措（ ）。
A.询问激活用途时，表示听从他人安排前来激活；
B.录入预留手机号时，输入陪同人员其提供的手机号且自己无法完整说出手机号；
C.客户言语前后所述不一；
D.询问客户其经营地，无法提供租赁合同，无法提供其经营场所或货架等照片。
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,开户银行应当严格执行开户生效日制度,同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。( )
A.正确
B.错误
