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[简答题]某客户应解入银行存款30000元，柜员清点现金实物发现少2000元，应如何处理？
[多项选择]经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
A. 投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；
B. 投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；
C. 保险期限是否正确；
D. 有无倒签承保日期；
E. 是否注明承保方式；
F. 应缴保费与实收保费是否一致；
[单项选择]风险经理在检查时，发现某柜员的会计传票中有一张存款凭条上打印的客户名称与经办柜员名称一致，说明该柜员有（）的可能性。
A. 抹账未签字
B. 应客户要求抹账
C. 授权业务未审核
D. 柜员自办业务
[单项选择]公积金项目贷款业务，如果审核发现（），经办机构应及时与当地公积金中心沟通协调，向客户做好政策解释工作，但不得擅自进行支付操作
A. 书面支付指令和电子支付指令不一致
B. 委托贷款基金大于贷款发放金额
C. 委托人经办人员口头承诺与电子支付指令不一致
D. 以上都不是
[单项选择]人民币单位银行结算账户管理中，开销户经办人员变更未在开销户登记簿交接登记，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）
A. 2000元
B. 1500元
C. 1000元
D. 500元
[判断题]集团客户整体评价由经办行主管客户部门统一组织。
[单项选择]纸式对账单客户自取，是指按照（）的约定，由客户指定的经办人员到前台营业机构领取对账单。
A. 账户管理协议
B. 上门服务协议
C. 对账服务协议
D. 客户服务协议
[单项选择]接到客户申请、本单位外人员举报，或本单位人员发现客户改变用电性质，或客户用电性质与档案登记不符，应由（）填写工作单，交有关班组派人查核。
A. 第一接待人
B. 发现人
C. 第一接待人或发现人
D. 班长
[单项选择]办理预约开立境外银行账户业务，经办人员登记预约开立境外银行账户业务登记簿/统计表，并将业务申请书、账户申请资料的复印件进行编号，专夹保管，留存（）年备查。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
[多项选择]经办人员在办理银行承兑汇票未用退回时，客户必须要向经办人员提交（）。
A. 未用的银行承兑汇票第二联
B. 未用的银行承兑汇票第三联
C. 单位未用退回申请说明或单位公函
D. 授信部门出具的未用退回说明
[多项选择]银行对账经办人员应在《中国光大银行账户余额对账单——发出、收回登记簿》的空白处记录向客户催收对账单回执的情况，如（）。
A. 催收日期（时间）；
B. 催收方式（电话、函件等）；
C. 我行催收经办人；
D. 客户联系电话和联系人；
E. 客户回复意见。
[单项选择]银行汇票经办行经办员应（）核对汇票底卡，确保与银行汇票未结清登记薄一致.
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[单项选择]若客户选择代保管部分提取，则客户需填写（），经办人员按客户提取数量及指定块号为客户办理部分提取。
A. 特殊业务申请书
B. 实物黄金买入/卖出/代保管委托单
C. 实物黄金提取/收入清单
D. 实物黄金买入卖出凭证
[单项选择]不是客户用信管理经办责任人的是（）。
A. 开户行主办客户经理
B. 有权审批行主调查人
C. 开户行分管行长
D. 开户行客户部门负责人
[判断题]企业在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于企业名下，也可以登记于经办人员名下。
[多项选择]柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
A. 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
[单项选择]采用客户自取方式送达对账单的，须逐户报（）批准，并与客户约定取单时间、客户经办人员等事项。
A. 二级分（支）行会计部门
B. 二级分（支）行营运管理部门
C. 一级分（支）行会计部门
D. 一级分（支）行营运管理部门
[多项选择]经办行办理外币汇出汇款时，登记相关登记簿后，要区分哪几种情况进行账务处理。（）
A. 从现汇账户直接支付
B. 以人民币购汇支付
C. 不同外汇币种转换后支付
D. 以现钞转现汇后支付（个人客户）
[判断题]外币票据托收中，经办行应建立外币票据托收登记簿，或在业务系统中将外币票据托收的主要内容予以登记。
