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[单项选择]银行业金融机构应当明确负责（）的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
A. 业务管理工作
B. 合规管理工作
C. 内部稽核工作
D. 外部审计工作
[单项选择]农业银行负责牵头进行产品后评价管理是哪个部门的职责。（）
A. 财务会计部
B. 战略管理部
C. 产品研发部
D. 信息技术管理部
[简答题]2009年3月21日发放一笔银团贷款共计10亿元，其中上海银行作为银团贷款牵头行份额为6亿元，其他参与银行份额为4亿元。该银团贷款按季结息，贷款利率为7.11%。2009年6月21日该借款单位账户余额为683万元。请计算上海银行应划给参与银行的利息金额。
[单项选择]单家银行担任牵头行时，其分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于（）。
A. 20%
B. 30%
C. 50%
D. 35%
[多项选择]发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。
A. 法人机构总部
B. 省级（一级）分支机构
C. 银行业监督管理机构
D. 当地公安部门
[多项选择]下列（）情况违反了上海银行会计工作约法三章的规定。
A. 营业终了柜员轧账时发现短款50元，该柜员全部自赔。
B. 因违规办理冻结业务，发生银行垫款，由分支行在辖属范围予以通报批评。
C. 公司金融客户经持客户签发的支付凭证办理支付业务。
D. 公司金融客户经理代客户解入现金。
[简答题]
H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。
查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内反洗钱工作的一些基本流程和要求都不了解。
回答问题：
1.上述现场检查是针对哪一项工作进行的检查？
2.简述检查中存在哪些问题？
3.针对上述问题，应要求H商业银行作何改进？
[单项选择]A企业来上海银行签发上海银行银行汇票后，应将汇票资金移存到（）。
A. 人民银行总行
B. 上海银行总行
C. 城商行资金清算中心
D. 人民银行上海分行
[单项选择]假币收缴过程中，持币人提出要对假币进行鉴定的，上海银行工作人员应协助做好到人行指定的鉴定机构办理鉴定业务，并且于（）内答复客户。
A. 二日
B. 三日
C. 四日
D. 五日
[单项选择]银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。
A. 案防部门
B. 法律部门
C. 机构负责人
D. 机构监管部门
[判断题]农业银行人力资源部是产品经理序列建设的综合牵头部门，全面负责产品经理队伍的岗位管理工作。
[单项选择]上海银行委派会计人员工作报告书的报告期限为（）。
A. 季后3个工作日
B. 季后5个工作日
C. 季后10个工作日
D. 季度末月25日
[单项选择]农业银行哪个部门是产品经理序列建设的综合牵头部门，全面负责产品经理队伍的岗位管理工作（）。
A. 产品研发部
B. 人力资源部
C. 办公室
D. 信息技术管理部
[单项选择]根据不同产品的创新特性和农业银行的部门银行现状，农业银行理财类产品由哪个部门牵头负责。（）
A. 产品研发部
B. 金融市场部
C. 个人金融部
D. 投资银行部
[填空题]银监会消费者权益保护部门作为银行业消费者权益保护工作委员会的办事机构和联席会议的牵头单位，主要职责是（）、（）、（）、（）。
[单项选择]银监会消费者权益保护部门是银行业消费者权益保护工作委员会的办事机构和联席会议的牵头单位。在消费者投诉处置过程中，（）部门负责消费者投诉的接诉工作。
A. 中国银行业协会
B. 银监会办公厅信访部门
C. 银监会消费者保护工作办公室
D. 银监会信访办公室
[单项选择]（）是农业银行代理行业务的牵头管理部门。
A. 总行金融市场部
B. 总行运营管理部
C. 总行国际业务部
D. 总行资产负债管理部
[单项选择]（）年（）月，国务院建立反假货币工作联席会议制度，联席会议由（）牵头，办公室设在中国人民银行（）.
A. 1994；4；中国人民银行；货币金银局
B. 1992；5；中国银行；货币金银局
C. 1995；6；中国银行；货币金银局
