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发布时间:2023-10-22 05:43:57

[多项选择]受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
A. 通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。
B. 对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。
C. 通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。
D. 核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

更多"受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。"的相关试题:

[单项选择]柜员受理并完成客户借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务后,将客户身份证件、挂失申请书客户收执联交还客户,并提醒客户自银行受理临时挂失之日起()天内尽快补办正式挂失手续.
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[单项选择]在银行受理挂失申请(包括临时挂失和正式挂失)前或挂失失效(临时挂失)后账户内的个人存款已被他人支取的,银行()。
A. 不负赔偿责任
B. 承担赔偿责任
C. 承担连带责任
D. .以上都不对
[单项选择]营业机构受理挂失业务时,对于跨()存款凭证挂失需手工登记挂失登记簿。
A. 营业网点
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 开户机构
[单项选择]正式挂失解挂失、挂失补发或支取存款手续必须由()受理。
A. 原挂失行
B. 全行任一营业机构
C. 账户开户行
D. 客户服务中心
[多项选择]网上银行受理行受理企业注册客户证书挂失并审核通过后,须及时电话通知原注册行进行证书挂失操作,同时做好企业注册客户证书挂失记录,记录内容包括()。
A. 受理行经办人姓名
B. 原注册行经办人姓名
C. 电话通知时间
D. 挂失的具体业务信息
[单项选择]受理挂失前或挂失失效后储蓄存款已被他人支取的,银行()。
A. 负部分责任
B. 不负责任
C. 有责任
D. 根据具体情况确定双方责任
[多项选择]柜员接到客户口头,电话等对存单,国债进行非正式挂失,客户必须提供与挂失凭证一致的()。
A. 姓名
B. 账号
C. 存款时间
D. 种类
E. 开户时完全一致身份证号码
[单项选择]客户办理贷记卡挂失,下列()挂失渠道不可以受理。
A. 自助语音办理
B. 发送短信办理
C. 网点柜台办理
D. 客服人工办理
[填空题]客户办理口头挂失时,柜员应告知客户必须在()天内补办正式书面挂失,否则挂失不再有效。书面挂失手续办结后,客户可在()个工作日后本人办理补领新存单(折)或支取存款手续。
[单项选择]客户办理口头挂失后,()内必须补办书面挂失手续,否则挂失不再有效。
A. 5日
B. 3日
C. 7日
D. 10日
[单项选择]受理网点原则上不得代客户填写挂失申请书,如挂失申请人不在场且又无代理申请人的,受理网点方可代为填写,并应将客户申请挂失的电话、电报、信函等相关证据予以妥善保管。对于挂失申请人不能正常填写挂失申请书的,还须在挂失申请书上留存()。
A. 挂失申请人的指纹信息
B. 陪同人员的身份证号
C. 网点现场管理人员签章
D. 客户其他准证资料信息
[单项选择]存款挂失后,客户又找到原存款凭证,必须由本人凭()到挂失经办网点办理解除挂失手续
A. 挂失申请书、身份证件
B. 挂失申请书、存款凭证
C. 身份证件、存款凭证
D. 挂失申请书、身份证件、存款凭证
[多项选择]银行汇票挂失止付业务,出票行受理挂失止付之日起()日内没有收到人民法院止付通知书的,自第()日起撤销挂失止付。
A. 5日
B. 6日
C. 12日
D. 13日
[单项选择]单笔挂失金额为()人民币及等值外币的,银行不受理挂失担保,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实挂失申请人有效身份证件等方式做进一步核实。
A. 10万元(含)以上
B. 20万元(含)以上
C. 30万元(含)以上
D. 40万元(含)以上
[判断题]正式挂失和密码挂失必须到原开户行办理,密码挂失不得由他人代办。
[多项选择]柜员受理客户提交的一式三联“挂失止付通知书”。进行银行汇票挂失的业务审核()。
A. 申请办理挂失的汇票是否为填明“现金”字样并指定代理付款行的银行汇票;
B. 挂失止付通知书联次是否齐全,内容是否完整,是否与汇票相关记载事项一致;
C. 汇票的出票行或代理付款行是否为本行;
D. 挂失的汇票经查询核实确未付款;
E. 失票人的身份证件与系统汇票登记簿上记载的出票申请人或收款人名称是否一致。
[单项选择]口头挂失解挂失只能由()受理。
A. 各营业机构
B. 客户服务中心
C. 营业机构和客户服务中心都可以受理
D. 总行营业部
[单项选择]借记卡持卡人通过95599办理口头挂失,客户必须提供的资料包括()。
A. 姓名、证件类型、证件号码、开户行名称
B. 姓名、证件类型、证件号码、卡号
C. 姓名、证件类型、证件号码、密码
D. 姓名、证件类型、证件号码
[单项选择]口头或函电挂失必须在()天之内补办正式挂失手续,否则挂失失效。
A. 3天
B. 4天
C. 5天
D. 7天

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