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[单选题]反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化时指()。( )
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱年度内部审计情况;
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况
[单选题]金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。( )
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱年度内部审计情况;
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况
[单选题]反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.20个
B.30个
C.15个
D.10个
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设置发生变化,金融机构应于变化后的( )内将变更情况报告向中国人民银行或者当地分支机构报送。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.5日
D.10日
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工作,按照反洗钱中心或 反洗钱集中处理机构要求及时开展客户尽职调查,留存必要的工作记录并将调查结果反馈至本机构反洗钱岗位人员。
A.网点主任
B.业务主管
C.客服经理
D.客户经理
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责,有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息( )
A.正确
B.错误
[单选题]应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )
A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构
