更多"[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工"的相关试题:
[判断题]反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱岗位人员包括( )。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[判断题]业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为( )。
A.永久保存
B.长期保存
C.十五年
D.短期保存
E.五年
[判断题]义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备兼职反洗钱岗位人员。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。
A.专业性
B.充足性
C.稳定性
D.有效性
[多选题]金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。
A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.长期性
[单选题]反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。( )
A.每两年
B.次年
C.每三年
D.当年
[判断题]洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。
A.正确
B.错误
[单选题]已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由( )共同派人现场监销。
A.反洗钱工作部门
B.档案保管部门
C.保密部门
D.监督部门
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写档案简称、年度、盒号等要素,侧面填写归档材料全称、年度、形成单位、保管期限等要素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案资料较多的同类档案,可以分卷,但需依据时间先后顺序注明各卷序号。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[单选题]分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的( )下班前反馈协查结果
A.当日
B.次日
C.次工作日
