更多"[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案资料较多的同类档案,可以分卷,但"的相关试题:
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为( )。
A.永久保存
B.长期保存
C.十五年
D.短期保存
E.五年
[单选题]已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[单选题]反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。( )
A.每两年
B.次年
C.每三年
D.当年
[多选题]销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由( )共同派人现场监销。
A.反洗钱工作部门
B.档案保管部门
C.保密部门
D.监督部门
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写档案简称、年度、盒号等要素,侧面填写归档材料全称、年度、形成单位、保管期限等要素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工作,按照反洗钱中心或 反洗钱集中处理机构要求及时开展客户尽职调查,留存必要的工作记录并将调查结果反馈至本机构反洗钱岗位人员。
A.网点主任
B.业务主管
C.客服经理
D.客户经理
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员
[单选题]分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的( )下班前反馈协查结果
A.当日
B.次日
C.次工作日
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]_____是国务院的反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督 管理。
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.财政部
[多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同? ( )
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（ ），只能用于反洗钱行政调查。
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。
A.行政调查
B.现场检查
C.反洗钱宣传
D.刑事调查
