更多"[单选题]反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次"的相关试题:
[多选题]反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为( )。
A.永久保存
B.长期保存
C.十五年
D.短期保存
E.五年
[单选题]已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写档案简称、年度、盒号等要素,侧面填写归档材料全称、年度、形成单位、保管期限等要素。( )
A.正确
B.错误
[多选题]销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由( )共同派人现场监销。
A.反洗钱工作部门
B.档案保管部门
C.保密部门
D.监督部门
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案资料较多的同类档案,可以分卷,但需依据时间先后顺序注明各卷序号。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]人民银行各级反洗钱工作部门开展反洗钱监督检查工作中形成的具有保存价值的各种档案,包括( )。
A.非现场检查档案
B.现场检查档案。
C.文书档案
D.音像档案
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（ ），只能用于反洗钱行政调查。
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予( )。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追究刑事责任
[判断题]按照反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱行政调查之外其他工作需要。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有( )行为的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D.其他不依法履行职责的行为。
