更多"[多选题]反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为( )。"的相关试题:
[单选题]反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。( )
A.每两年
B.次年
C.每三年
D.当年
[单选题]已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由( )共同派人现场监销。
A.反洗钱工作部门
B.档案保管部门
C.保密部门
D.监督部门
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写档案简称、年度、盒号等要素,侧面填写归档材料全称、年度、形成单位、保管期限等要素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱监督检查及案件协查档案资料较多的同类档案,可以分卷,但需依据时间先后顺序注明各卷序号。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]会计档案保管期限分为永久和定期两种,定期保管期限分为()。
A.5年
B.10年
C.15年
D.30年
[判断题]会计档案保管期限分为永久和定期两种，定期保管期限分为3年、10年、15年。
A.正确
B.错误
[判断题]工程档案保管期限分为长期保管和短期保管。()
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]运营档案保管期限分为永久和定期两类，定期保管期限包括5年、10年、30年。
A.正确
B.错误
[多选题]执法档案保管期限分为( ) ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
