更多"[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易"的相关试题:
[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]网点反洗钱报告员的功能?( )
A.相关数据查询
B.可疑预警处理、
C.可疑报告处理、
D.大额交易和可疑交易数据录入、
E.数据补正等操作权限。
[单选题]营业室主任应按( )完成上报反洗钱重点可疑交易报告 同时在反洗钱系统中上报可疑案例。
A.旬
B.月
C.季
D.年
[判断题]各级反洗钱管理员、报告员应签订《反洗钱保密承诺书》，并妥善保管备查。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。
A.正确
B.错误
[多选题]进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
[判断题]( ) 反洗钱报告员变更后,应在变更后10个工作日内向当地人民银行和省联社报备。()
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易和可疑交易报告是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我们反洗钱工作的开展。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )()应配合本机构反洗钱岗位人员做好内部协查工作,按照反洗钱中心或 反洗钱集中处理机构要求及时开展客户尽职调查,留存必要的工作记录并将调查结果反馈至本机构反洗钱岗位人员。
A.网点主任
B.业务主管
C.客服经理
D.客户经理
[判断题]业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱集中处理中心对客户异常交易按照规定确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由省联社转报中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构应当设置（）反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
A.专职
B.兼职
C.全职
D.大额和可疑
[判断题]客户身份识别、报告大额交易和可疑交易是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。( )
A.正确
B.错误
