更多"[判断题]业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险"的相关试题:
[判断题]法人金融机构应当赋予反洗钱管理部门、业务部门、审计部门等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于业务部门反洗钱职责的是_____。
A.客户尽职调查
B.审计
C.后续管控
D.条线尽职监督检查
[判断题]分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内审部门、人力资源部、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
A.正确
B.错误
[判断题]业务部门处理好风险防范与业务发展的关系，承担起客户尽职调查、风险评估与管控等反洗钱职能，守住第二道防线。
A.正确
B.错误
[单选题] 总行哪个部门负责指导和支持业务部门开展汇市宝双向业务反洗钱和制裁合规工作?
A. 金融市场部
B.个人金融部
C.国际金融部
D.内控合规监督部
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]信贷、电子银行条线业务部门无需将反洗钱工作内容纳入条线业务检查和监督管理中。( )
A.正确
B.错误
[多选题]业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求( )
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
[判断题]义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备兼职反洗钱岗位人员。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性,不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。( )
A.正确
B.错误
