更多"[判断题]分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类"的相关试题:
[判断题]各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况,会议纪要应报送总行。同时,各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究,会议纪要应同样报送总行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各分支行反洗钱领导小组主要履行以下职责( )
A.安排部署本行反洗钱工作,组织落实总行和当地监管机构反洗钱工作要求。
B.负责将反洗钱工作要求嵌入全面风险管理政策、授信审批管理方面的制度与流程,指导各分支行开展反洗钱工作。
C.审议决定本行反洗钱工作决策和重要事项,研究解决本行反洗钱工作中的重要问题。
D.监督检查本行反洗钱职责履行情况,及时向总行报告本行反洗钱工作情况及重大洗钱风险事件。
[单选题]下列哪一项不属于各分支行反洗钱管理部门在大额和可疑交易报告方面主要履行的职责( )
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索,及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息,确保协查结果反馈质效
[单选题] 总行哪个部门负责指导和支持业务部门开展汇市宝双向业务反洗钱和制裁合规工作?
A. 金融市场部
B.个人金融部
C.国际金融部
D.内控合规监督部
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( )人。否则,金融机构有权拒绝。
A.5
B.3
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )。否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
