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[多选题]存量客户办理开立账户、修改客户信息操作时，无论当前的客户信息是否完整，都要将客户本次提供的（）进行再次核对，发现信息有变化的还应当及时进行更新。
A.证件类型
B.证件号码
C.证件有效期限
D.手机号码
E.联系地址
F.职业等信息与系统中原留存的资料
[单选题]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的（ ）。
A.开户证明
B.开户申请
C.有效证件
D.营业执照
[判断题]如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[多选题]对于已在我行开立人民币同业往来账户的存量客户，无需新开账户，对于尚未在我行开立人民币同业往来账户的新客户，境内同业机构需签署（），境外同业机构需签署（）。
A.《交通银行股份有限公司跨境人民币代理结算账户协议》
B.《人民币代理结算协议书》
C.《参与者资格申请表
[单选题]境内银行自身借用外债,可直接在()开立相关账户,直接办理与其外债相关的()等手续,无外汇局批准。
A.境内银行 提款和偿还
B.境外银行 提款
C.境内外银行 提款和偿还
D.境内外银行 提款
[单选题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由相关业务的经营单位填写（ ）一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.A-《对公客户开立客户号通知书》
B.B-《开立单位人民币银行结算账户申请书
C.C-《部门联系函》
[多选题] 我行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户， 目前我行可开立的境外银行账户有（ ） 。
A.加拿大蒙特利尔银行
B.澳洲联邦银行
C.英国汇丰银行
D.美国花旗银行
[判断题]再次开立贷款账号的客户，可直接通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径开立贷款账号
A.正确
B.错误
[判断题]柜面可以单独为客户办理开立客户号交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 未在农行开立账户的个人客户办理等值（ ）美元（ 含） 以上一次性的现金发汇业务时， 客户须出示有效身份证件， 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息， 留存有效身份证件复印件。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
[单选题]客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（ ）或以上客户部门审核确认。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
