更多"[单选题]客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性"的相关试题:
[多选题]双异地客户申请开立账户时，必须进行（）
A.上门尽职调查
B.核实经办人开户意愿
C.核实法人开户意愿
D.电话尽职调查
[判断题]资本金账户.资产变现账户均可在异地开立多个账户。()
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:
A.开户证明;
B.开户申请;
C.有效证件;
D.营业执照
[判断题]同业银行结算账户根据需要，可以在异地开立临时存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户，则具备可疑特征。
A.正确
B.错误
[判断题]开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户，具备可疑特征。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[单选题]存款银行支行及以下分支机构不得开立（）同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。
A.投融资性
B.结算性
C.一般
D.定期
[判断题]严禁私自以客户名义或虚假名称开立账户.办卡或为客户开立匿名.假名账户。
A.正确
B.错误
[多选题]存量客户办理开立账户、修改客户信息操作时，无论当前的客户信息是否完整，都要将客户本次提供的（）进行再次核对，发现信息有变化的还应当及时进行更新。
A.证件类型
B.证件号码
C.证件有效期限
D.手机号码
E.联系地址
F.职业等信息与系统中原留存的资料
[判断题]支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。若机构名称为“分行”的，但因属于分行辖属二级分行，均认定为支行层级不得开立。
A.正确
B.错误
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[单选题]存量客户办理开立账户业务时，若系统提示当前的客户信息完整，柜员可直接开户无需跳转客户信息修改界面进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.5000 1000
B.10000 1000
C.
5000 5000
D.1000 10000
