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[判断题]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以纸质方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的第( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 7
B. 8
C. 5
D. 10
[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易确认后的( )以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A..3个工作日内
B.4个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[单选题]负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:( )
A.银监局
B.保监局
C.公安局
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，如果还没有发生不应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统,使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享,满足对洗钱和恐怖融资风险进行()等各项要求。
A.预警
B.识别
C.信息提取
D.分析
E.报告
F.
[判断题]政策性银行无需依照（金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法）报送可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]银监局金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构可以将涉嫌恐怖融资的可疑交易直接报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为的应给予通报批评不应给予行政处罚。
A.正确
B.错误
