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[判断题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的15个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以纸质方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向( )报备。
A.中国银行保险监督委员会
B.中国人民银行
C.工商总局
D.公安部
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列( )交易或者行为作为可疑交易进行报告。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保的
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
D.以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符的
[多选题] 题目:金融机构应当将金融消费者权益保护纳入( ),应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施。
A.公司治理
B.企业文化建设
C.经营发展战略
D.组织架构
E.
F.
[单选题]金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给( )指定的机构。
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的 ( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]银行业金融机构全面风险管理的全覆盖原则是指银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用与经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10;
B.5;
C.电子方式 ;
D.文件方式。
[多选题] 题目:金融机构应当将金融消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略,应当制定本机构金融消费者权益保护工作的( )。
A.战略变革
B.政策措施
C.总体战略
D.工作措施
E.
F.
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.快件方式
B.电子方式
C.直接送达方式
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
