更多"农业银行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为，致使发生收单风"的相关试题:
[单项选择]商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行（）的行为。
A. 防范、控制、处理和报告
B. 识别、防范、控制和处理
C. 检查、防范、处理和报告
D. 评估、防范、控制和监督
[单项选择]（）是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。
A. 收单业务风险核查处置机制
B. 风险商户监控核查管理
C. 商户收单业务风险管理
D. 收单业务检查监督机制
[多项选择]商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致（）权益受到损害的各种可能性。
A. 收单行
B. 特约商户
C. 持卡人
D. 其他当事人
[填空题]（）是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。
[单项选择]在特约商户收单业务开展后，对其进行的日常培训每年不得少于（）。
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
[多项选择]在邮储员工违规行为处理中，除轻微违规行为以外的违规行为可给予（）。
A. 经济处理
B. 批评教育
C. 组织处理
D. 纪律处分
[多项选择]在邮储员工违规行为处理中，员工违规行为审理委员会负责（）的审理工作。
A. 员工经济处理
B. 员工组织处理
C. 员工批评教育
D. 员工纪律处分
[多项选择]在银行卡商户收单业务的开办过程中，应坚持的原则有（）
A. 商户可自主选择商户收单机构签订收单协议
B. 布放的POS机具符合联网通用的业务规范和技术标准
C. 张贴统一的“银联”标识
D. 严禁在拓展商户过程中采取不计成本降低商户结算手续费等恶性竞争行为
[多项选择]以下属于允许开展外包的收单业务环节有（）。
A. 商户拓展
B. 设备布放
C. 设备维护
D. 交易处理
[单项选择]下列属于允许开展外包的收单业务环节是（）。
A. 商户审批
B. POS程序管理
C. 交易处理
D. 商户调单
[单项选择]中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称违规行为，是指员工违反（）的行为。
A. 国家法律法规以及我行规章制度。
B. 员工守则以及我行规章制度。
C. 《中国银行股份有限公司管理问责办法（2010版）》以及我行规章制度。
D. 《“双十禁”规定从严从重问责依据和标准》以及《2013年山东省分行关于对部分分支机构违规责任人的问责指导意见》等条例。
[单项选择]下列属于不允许开展外包的收单业务环节是（）。
A. 商户拓展
B. POS程序管理
C. 设备维护
D. 商户调单
[单项选择]在邮储员工违规行为处理中，轻微违规行为应当主要给予（）。
A. 经济处理
B. 批评教育
C. 组织处理
D. 纪律处分
[单项选择]劳务派遣制员工违规行为的处理，参照《员工违规行为处理办法》执行，（），退回劳务派遣公司。
A. 轻微违规的
B. 特别严重的
C. 构成犯罪的
D. 后果严重的
[单项选择]农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任（）。
A. 利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
B. 教唆持卡人违规使用贷记卡
C. 对贷记卡业务知识了解甚少
D. 利用系统私自查询客户信息
[多项选择]下列收单业务，属于外币卡收单的是（）。
A. 银联卡收单
B. 万事达卡收单
C. 运通卡收单
D. 威士卡收单
[填空题]《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号）规定，因违规行为受到处理的员工，（）、（）期间不停止原处理决定的执行。
[多项选择]以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）
A. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
B. 代客户签名、设置/重置/输入密码
C. 柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
D. 利用客户账户过渡本人资金
