更多"发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满1"的相关试题:
[单项选择]重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
A. 不满5户
B. 达到20户（含）以上，但不满30户的
C. 30户（含）以上
D. 达到5户（含）以上，但不满20户的
[单项选择]发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
A. 达到5户（含）以上，但不满10户的
B. 20户（含）以上
C. 达到10户（含）以上，但不满20户的
D. 不满5户
[多项选择]交易欺诈包括（）。
A. 失窃卡
B. 套现
C. 资料虚假
D. 伪卡
[判断题]梳理银行卡的操作风险点时，同一卡号在同一时段出现异地交易，是伪卡交易的风险信号。
[单项选择]（）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。
A. 重点关注账户
B. 异常交易账户
C. 重点监控账户
D. 异常账户
[单项选择]（）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
A. 关闭商户交易
B. 实施POS拨入号码绑定
C. 减少移动POS设备布放
D. 暂缓商户资金清算
[多项选择]做交易账户变更时，客户提供的证件需与原交易账户和拟变更的交易账户的（）一致，拟变更的交易账户状态必须为正常时方可办理。
A. 户名
B. 账号
C. 证件类型
D. 证件号码
[填空题]实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
[单项选择]建设银行账户贵金属双向交易人民币类账户最小交易单位为（）。
A. 1克
B. 10克
C. 100克
D. 2克
[单项选择]证券交易结算资金账户销户时应首先使用4311交易将账户状态修改为（）。
A. 报备开户
B. 正在使用
C. 报备销户
D. 销户
[多项选择]理财类交易账户（原中间业务交易账户，下称为理财类交易账户）业务包括（）.
A. 理财类交易账户开/销户
B. 资金帐号变更
C. 挂失
D. 密码重置
[单项选择]在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立（）。
A. 专用账户
B. VIP账户
C. 信托账户
D. 信用账户
[单项选择]付款账户为对公账户，收款账户为个人账户，此交易（只限于支票户转账业务）每天发生额累计不能大于（）万元
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]非面对面交易欺诈不包括（）。
A. 互联网欺诈
B. 邮电购欺诈
C. 伪卡欺诈
D. 欺诈转账
[单项选择]下列不属于交易欺诈的是（）。
A. 身份虚假
B. 失窃卡
C. 账户盗用
D. 未达卡
[单项选择]证券交易结算资金账户销户经证监会批准后应使用4311交易将账户状态修改为（）。
A. 报备开户
B. 正在使用
C. 报备销户
D. 销户
[多项选择]客户需先通过“证券交易账户指定”交易进行证券交易账户指定后才能使用以下交易（）。
A. 银行转证券
B. 证券转银行
C. 查询证券资金账户余额
D. 查询银行存管账户余额
[单项选择]由于通讯等原因可能发生柜员在为投资者开基金交易账户时交易不成功，但再次发起开户交易时系统又提示“交易失败，已开基金交易账户”的情况，遇此情况柜员（）。
A. 可通过相关交易进行处理后暂时停止相关交易的启动
B. 可通过相关交易进行处理后重新为客户发起开通基金交易账户交易，
C. 不进行任何处理，立即停止相关交易的启动，并通知其他人员，
D. 不进行任何处理，稍等片刻再为客户发起开通基金交易账户交易。
[单项选择]银行员工利用工作便利，盗取客户资料，擅自制作网上银行客户证书，使用客户账户进行转账交易形成的欺诈风险属于（）。
A. 系统风险
B. 客户风险
C. 操作风险
D. 法律风险
