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[多项选择]客户层面风险控制措施主要包括（）等。
A. 停止办理上调信用额度、调减信用额度
B. 冻结存款、财产保全
C. 停止办理分期付款、账户止付
D. 录入我行风险信息系统
[单项选择]对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
A. 信用风险，并最小程度降低风险损失
B. 信用风险，并最大程度降低风险损失
C. 操作风险，并最小程度降低风险损失
D. 操作风险，并最大程度降低风险损失
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项？（）
A. 账务记载与账务核对应实行岗位分离，设立专职的银企对账岗位，成立集中对账机构
B. 在用人管理上要提高认识
C. 关注和重视监督人员的工作结果
D. 记账对账不分离
[单项选择]客户层面信用风险监控主要侧重不包括（）。
A. 客户资信状况
B. 行业信用风险分布状况
C. 偿债能力
D. 还款意愿
[单项选择]客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。
A. 监测信用风险指标
B. 客户风险信息查询
C. 客户交易行为分析
D. 电话调查、上门走访核实
[单项选择]外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）
A. 加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B. 严格按照业务操作流程进行审查
C. 以手工审查代替鉴别仪器审查
D. 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
[单项选择]人禽流感预防控制措施不包括（）
A. 加强疫情监测
B. 对人类进行免疫接种
C. 对疫区周围5公里内的禽类进行强制性免疫
D. 封锁禽流感疫区
E. 隔离病人
[单项选择]人禽流感预防控制措施不包括下列哪项？（）
A. 加强疫情监测
B. 封锁禽流感疫区
C. 对疫区周围5公里内的禽类进行强制性免疫
D. 对人类进行免疫接种
[判断题]操作风险管理中，采取控制措施后的剩余风险一般大于固有风险与控制风险的差。
[单项选择]微量快速血糖仪的质量控制措施不包括下述哪一项（）。
A. 质控物的测定
B. 密码牌校准
C. 及时清洁终点法白参考片
D. 室间质量控制
E. 血糖仪与大生化仪结果的比对
[多项选择]客户层面信用风险监控操作要求包括（）。
A. 客户资信状况查询
B. 客户风险信息查询
C. 客户交易行为分析
D. 电话调查、上门走访核实
[多项选择]风险控制措施的确定可以根据以下哪些条件，选择适用的风险控制措施。（）
A. 可行性、可靠性；
B. 先进性、安全性；
C. 经济合理性；
D. 技术保证和服务能力。
[单项选择]合同控制措施中，不包括（）。
A. 技术措施
B. 经济措施
C. 组织措施
D. 法律措施
[单项选择]信用风险监控是指通过运用有效的（）体系等，持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动，跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
A. 监测方式和监测指标
B. 监测方式和监测制度
C. 监测方式和监测系统
D. 监测方式和监测时间
[填空题]（）是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
[单项选择]被评价机构有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著。定级标准为（）。
A. 一级：综合评分90分以上（不含90分）
B. 一级：综合评分90分以上（含90分）
C. 二级：综合评分80－90分
D. 二级：综合评分80－89分
[单项选择]在风险控制上，风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从（）、等方面进行考虑。
A. 人、机、物、环境
B. 人、环境
C. 物、环境
D. 人、机、物
[单项选择]公司应定期根据风险评价情况编制出风险评价报告，确定风险削减措施和评价风险控制措施的（）。
A. 实用性；
B. 有效性；
C. 经济性；
D. 先进性；
