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[单项选择]外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）
A. 加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B. 严格按照业务操作流程进行审查
C. 以手工审查代替鉴别仪器审查
D. 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账应实行以下哪一项原则？（）
A. 记账对账不分离
B. 简便易行
C. 人员休息，业务在岗
D. 工作岗位独立，对账人员分离，多种方式并存，突出重点账户
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）
A. 人走章在
B. 印、证齐管
C. 人员休息，业务在岗
D. 人在章在，人走章收
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）
A. 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡
B. 加强对易发案部位的管理
C. 加强日常管理
D. 做好员工行为动态管理的排查工作
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）
A. 每月组织召开1次防范案件或内控管理会议
B. 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议
C. 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议
D. 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）
A. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
B. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
C. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
D. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
[单项选择]微量快速血糖仪的质量控制措施不包括下述哪一项（）。
A. 质控物的测定
B. 密码牌校准
C. 及时清洁终点法白参考片
D. 室间质量控制
E. 血糖仪与大生化仪结果的比对
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）
A. 不得查询客户信息
B. 不得下载客户信息
C. 不得变更客户信息
D. 不得删除客户信息
E. 不得泄露和保存客户信息
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是（）。
A. 每次更换间隔最长不得超过5天
B. 每次更换间隔最长不得超过7天
C. 每次更换间隔最长不得超过10天
D. 每次更换间隔最长不得超过15天
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
A. 客户存单（折）金额与银行账务系统不符
B. 客户账与银行账不符
C. 本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
D. 柜员钱箱或网点库款短缺
E. 客户所持凭证虚假
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
A. 现金
B. 存单（折）、卡
C. 有价单证
D. 印鉴
E. 贵重物品
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
A. 私自代客户保管重要单证或印鉴
B. 违规代客户办理业务
C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D. 以各种理由拖延或拒不换岗
E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
A. 重要空白凭证按号码顺序出售
B. 开立虚假单位、个人结算账户
C. 内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D. 内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
A. 内外账务相符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为
[单项选择]客户层面风险控制措施不包括（）。
A. 停止办理上调信用额度、调减信用额度
B. 冻结存款、财产保全
C. 风险预警
D. 录入我行风险信息系统
[多项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）
A. 谈话
B. 问询
C. 个人报告
D. 座谈会
E. 小范围征询
[多项选择]点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
A. 以各种理由拖延或拒不轮换岗位的
B. 轮休不休经常替他人上班的
C. 民主评议较差的
D. 异常请假或请假逾期不归的
E. 工作异常，越权办理业务的
[多项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）
A. 参加邪教、非法宗教组织活动的
B. 有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的
C. 经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的
D. 家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的
E. 因私出国逾期不归的
