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[多项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
A. 利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的
B. 工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的
C. 违反规定经商或从事第二职业的
D. 利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的
E. 上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
[多项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）
A. 谈话
B. 问询
C. 个人报告
D. 座谈会
E. 小范围征询
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）
A. 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡
B. 加强对易发案部位的管理
C. 加强日常管理
D. 做好员工行为动态管理的排查工作
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）
A. 每月组织召开1次防范案件或内控管理会议
B. 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议
C. 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议
D. 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
[单项选择]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）
A. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
B. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
C. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
D. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
[单项选择]内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
[多项选择]与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。
A. 权限卡、印章管理不善
B. 验资资金违规进出
C. 客户印鉴审核不严
D. 客户经理作案
E. 银企对账流于形式
[判断题]应急服务包括商业社会活动、内部的业务支撑等.
[填空题]内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）
A. 不得查询客户信息
B. 不得下载客户信息
C. 不得变更客户信息
D. 不得删除客户信息
E. 不得泄露和保存客户信息
[判断题]应急服务不包括商业社会活动、内部的业务支撑等。
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账应实行以下哪一项原则？（）
A. 记账对账不分离
B. 简便易行
C. 人员休息，业务在岗
D. 工作岗位独立，对账人员分离，多种方式并存，突出重点账户
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是（）。
A. 每次更换间隔最长不得超过5天
B. 每次更换间隔最长不得超过7天
C. 每次更换间隔最长不得超过10天
D. 每次更换间隔最长不得超过15天
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项？（）
A. 账务记载与账务核对应实行岗位分离，设立专职的银企对账岗位，成立集中对账机构
B. 在用人管理上要提高认识
C. 关注和重视监督人员的工作结果
D. 记账对账不分离
[填空题]对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。
[单项选择]在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为内部欺诈的有（）。
A. 柜员伪造记账凭证支取长期不动户款项
B. 柜员在客户预留印鉴变更手续不齐全的情况下，对单位预留印鉴进行变更处理
C. 银行工作人员代客户办理支票、银行汇票等结算业务
D. 柜员办理付款业务时未记账就直接支付给客户现金
