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[多项选择]在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有（）。
A. 客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
B. 客户利用虚假的或过期的材料进行开户
C. 本行员工通过存款交易，无现金办理存款业务
D. 本行员工通过中间业务代付代收业务系统，采用批扣等形式，私自扣划客户资金
[多项选择]操作风险识别是操作风险管理的起点，准确的操作风险识别基于（）。
A. 明确的操作风险定义
B. 科学的操作风险事件分类体系
C. 成熟的操作风险控制措施
D. 敏感的操作风险计量模型
[多项选择]操作风险点是操作风险识别的重要成果，操作风险点必须符合标准并持续更新，下面对操作风险点名称的表述正确的有（）。
A. 一般用词组或短句表述
B. 能准确、鲜明地指出等闲因素的核心特征
C. 可以使用“不合规”、“违规”、“风险”等词语
D. 采用偏负面的具体性词语
[填空题]根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）》（农银发[2009]341号）规定，操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部（）及（）进行主动查找、甄别、（）的过程。
[判断题]操作风险点识别结果必须同时向风险识别单位同级的风险管理部门和上级业务主管部门报送。
[判断题]中国农业银行开发的操作风险管理信息系统，包括风险监控、风险报告、风险识别、风险评估、关键风险指标、风险计量和损失数据库等功能模块。
[判断题]根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）》（农银发[2009]341号）规定，操作风险事件发生或发现后，风险管理部门应及时查找、分析、提炼风险因素及风险信号，填写《操作风险信号报告单》。
[多项选择]关于操作风险识别，下列说法正确的是（）。
A. 对风险隐患进行事前识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容
B. 对风险事件进行事后识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容
C. 对风险隐患进行事前识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程
D. 对风险事件进行事后识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程
[单项选择]操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括以下哪些方面的内容（）①业务品种/管理活动②业务流程/操作环节③风险点名称④风险因素⑤风险信号⑥风险类别⑦控制意见⑧现有控制措施⑨措施来源
A. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
B. ①③④⑤⑨
C. ②④⑥⑧⑨
D. ③④⑤⑦⑧
[单项选择]下述四种试油中，其工序最简单的是（）。
A. 常规井试油
B. 地层测试
C. 水平井试油
D. 出砂井试油
[单项选择]对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容的过程是操作风险识别的（）。
A. 事前识别
B. 事后识别
[单项选择]在进行操作风险识别时，发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。
A. 产品销售
B. 内部欺诈
C. 外部欺诈
D. 客户、产品与业务活动
[单项选择]在下述四种焊接方法中，热影响区较宽的是（）
A. 手弧焊
B. 埋弧自动焊
C. 手工钨极氩弧焊
D. 气焊
[单项选择]质量风险识别的工作包括：①将风险识别的结果汇总成为质量风险识别报告；②采用层次分析法画出质量风险结构层次图；③分析每种风险的促发因素。正确的质量风险识别顺序是（）
A. ①②③
B. ②③①
C. ②①③
D. ③②①
[填空题]操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（定）等八个方面内容。
[多项选择]业务运营风险管理系统以数据分析为基础，以监督模型为风险识别引擎，充分体现了科学管理操作风险的先进理念，是集（）于一体的高度共亨的风险管理平台。
A. 风险收集
B. 计量
C. 评估
D. 报告
[单项选择]在正常运行时确认3U0回路是否完好，有下述四种意见，其中（）是正确的。
A. 可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好；
B. 可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好，但必须使用高内阻的数字万用表，使用指针式万用表不能进行正确地判断；
C. 不能以检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好；
D. 可从S端子取电压检测3U0回路是否完好。
[单项选择]中国农业银行的操作风险点识别主要采用（）。
A. 流程分析法
B. 工作间交流法
C. 德尔菲法
D. 随机法
