更多"分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的"的相关试题:
[单项选择]风险事件责任认定主要由（）完成，一级分行和总行负责对责任认定情况进行管理和监督。
A. 一级（直属）分行
B. 二级分行
C. 支行
D. 网点
[多项选择]外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，分行通过总行（地区总部）系统进行实时交易，总行（地区总部）统一进行（）。
A. 平盘
B. 敞口管理
C. 规模管理
D. 风险控制
E. 分级管理
[单项选择]总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A. 交易模型及统计分析
B. 评分模型及统计分析
C. 催收模型及统计分析
D. 行为模型及统计分析
[单项选择]根据总行零售业务风险提示要求，2010年二季度开始，各二级分行（）至少应下发一期风险提示。
A. 每季
B. 每旬
C. 每月
D. 每半年
[单项选择]分行想总行申请外汇业务，材料不包括（）.
A. 开办外汇业务的请示
B. 可行性研究报告
C. 内控措施
D. 外管局核准件
[多项选择]各级分行向总行报备的网上普通类商户资料除了有效证件复印件、有一级分行审批意见的《中国农业银行电子银行业务申请表（特约商户）》外，还包括（）。
A. 经营类商户须提供税务部门颁发的税务登记证复印件
B. 经电信管理机构或国务院信息产业主管部门颁发的互联网经营许可证复印件；对于非经营类商户还须提供准予进行资金结算的相关批文复印件
C. 《域名注册证》或其他对提供域名享有权利的证明复印件
D. 法人（法定代表人）授权委托书复印件、法定代表人、经办人员、企业操作员的有效身份证件复印件
[单项选择]外汇营运资金管理中，分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为（）会计决算外汇基准汇价。
A. 上一个月
B. 上一个季度
C. 上半年
D. 上一年
[单项选择]分行与客户约定的靠档结息，经分行或总行（）审批通过后，可以在到期进行支取时，按照靠档的不同档期的定期利率支付利息。
A. 资负部
B. 国际部
C. 营运部
D. 业务处理中心
[多项选择]济南分行代总行转交征信机构和信用评级机构许可有关文书的，按以下情况分别处理（）
A. 按总行要求向申请人转交《个人征信业务经营许可证》的，应通知申请人在许可决定作出之日起十日内，凭申请人授权委托书、被授权人本人有效身份证件，到济南分行领取《个人征信业务经营许可证》。申请人因故不能及时领取的，济南分行应在上述期限内邮寄送达申请人。
B. 按总行要求向申请人转交受理或不予受理行政许可的书面凭证、不予行政许可的决定的，应在收到上述文书后，及时通知申请人凭授权委托书、被授权人本人有效身份证件来领取。申请人因故不能及时领取的，济南分行应及时邮寄送达申请人。
C. 为征信管理处负责人在《审查（核对）表》上签署意见后，报分管行领导审批。
[单项选择]风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）
A. 境外分行额度
B. 所在国家（地区）的国别风险限额
C. 境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额
D. 境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额
[多项选择]各行营运管理部门实施外包时，应根据审批权限要求，以正式行文方式向一级分行或总行提出外包申请，同时提交资料包括（）
A. 业务外包可行性分析报告
B. 外包业务的管理细则
C. 我行与服务供应商外包服务权利和责任主要条款
D. 服务供应商专业能力建议
E. 业务外包具体条件落实情况
[多项选择]一级分行向总行报批的电子商务信用支付平台特约商户材料中，除了以下（）特殊要求外，其余按《中国农业银行电子银行业务管理办法》中规定的网上平台类商户报批资料执行。
A. 《中国农业银行电子银行业务申请表（信用支付平台特约商户）》复印件
B. 特约商户网站网址及内容说明、网站管理相关办法、交易规则及纠纷争议处理规则等复印件
C. 特约商户与交易客户签订的协议范本
D. 一级分行初审意见
[填空题]银期转账业务投资者支付的服务年费，由各分行根据总行机构业务部下发的账户清单，通过代收代付系统从投资者（）上定期直接扣划。
[单项选择]分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]总行事业部风险总监领导事业部内的风险管理团队，对主管风险管理的副行长负责，向（）报告。
A. 主管风险管理工作的副行长和事业部负责人
B. 主管风险管理工作的副行长
C. 事业部负责人
D. 风险管理委员会
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[判断题]分行面临的主要市场风险是交易账户利率风险。
