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[多项选择]信用卡风险事项报告范围包括（）。
A. 受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B. 利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的
C. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的
D. 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
[多项选择]信用卡重大风险事件报告范围包括（）。
A. 省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息
B. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的
C. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
[多项选择]下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
A. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
B. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
C. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
[多项选择]信用卡风险事件报告可分为（）。
A. 风险事项报告
B. 风险案件报告
C. 一般风险事件报告
D. 重大风险事件报告
[填空题]风险分析报告范围主要包括报告期（）整体情况、（）变化情况、面临的主要风险、风险发展趋势及对策建议等。
[多项选择]按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为（）。
A. 风险分析报告
B. 风险事项报告
C. 风险事件报告
D. 风险案件报告
[单项选择]分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]在信用卡风险案件报告同时，事发行还应及时准备专题报告，就风险案件的（）等进行专题汇报。
A. 起因、经过
B. 应对措施、进度
C. 形成的风险金额、预计损失
D. 影响
[填空题]（）是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
[多项选择]信用卡风险监控种类主要分为（）。
A. 外包风险监控
B. 客户风险监控
C. 信用风险监控
D. 欺诈风险监控
[多项选择]信用卡业务风险管理的基本原则包括（）。
A. 全面性
B. 主动性
C. 滞后性
D. 价值性
[多项选择]信用卡业务风险主要分为（）。
A. 信用风险
B. 风险处置
C. 操作风险
D. 风险监控
[单项选择]专题报告应于风险报告次日起（）个工作日内报送。收到风险报告及专题报告的信用卡部门应在第一时间逐级报告至总行信用卡中心。
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
[多项选择]《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》根据信用卡业务特点及风险成因，将信用卡业务风险划分为（）和（）两种类型。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 政策风险
D. 操作风险
[单项选择]利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
A. 重大风险事件报告
B. 风险事项报告
C. 一般风险事件报告
D. 风险案件报告
[单项选择]分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]分行按季度向上级行报送一般风险事件报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
