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[多项选择]风险案件报告范围包括（）。
A. 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B. 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
[单项选择]下列不属于信用卡信用风险类型的是（）
A. 持卡人破产、死亡
B. 持卡人经济情况恶化，丧失偿还欠款能力
C. 卡片遗失被他人拾取并使用
D. 蓄意不偿还欠款
[单项选择]以下不属于风险案件报告的范围是（）。
A. 发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。
B. 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。
C. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
D. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
[单项选择]下列不属于信用卡欺诈风险类型的是（）
A. 技术设备出现问题导致银行蒙受损失
B. 卡片遗失或被盗
C. 虚假申请
D. 卡片伪造和克隆
[单项选择]下列不属于信用卡操作风险类型的是（）
A. 未经总行同意自行向厂家订购空白卡
B. 制成的成品金穗卡，无专人负责，不入库保管
C. 调查人没有在申请表上签字
D. 个人或单位相关资料遭到第三者冒用申请核发银行卡
[单项选择]风险案件报告时限（）。
A. 一事一报制
B. 月度报告制
C. 季度报告制
D. 年度报告制
[单项选择]以下哪些不属于代理信用卡的业务范围的是（）。
A. 还款
B. 退款处理
C. 还款查询
D. 信用卡余额查询
[多项选择]在信用卡风险案件报告同时，事发行还应及时准备专题报告，就风险案件的（）等进行专题汇报。
A. 起因、经过
B. 应对措施、进度
C. 形成的风险金额、预计损失
D. 影响
[填空题]（）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
[单项选择]下列信息不属于信用卡正面内容的是（）。
A. 卡号
B. 持卡人姓名拼音
C. 持卡人签名
[单项选择]下面不属于信用卡恶意透支可追究刑事责任条件的是（）
A. 以非法占有为目的
B. 超过规定透支限额或期限
C. 发卡行已进行了两次催收
D. 经发卡行催收后超过3个月仍不归还
E. 无法联系持卡人本人
[多项选择]一般风险事件报告范围包括（）。
A. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。
B. 业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。
C. 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
[单项选择]下列不属于信用卡受理过程中的“三亲见”原则的是（）
A. 亲见本人
B. 亲见身份证原件
C. 亲见本人填表
D. 亲见本人签名
[多项选择]信用卡风险事项报告范围包括（）。
A. 受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B. 利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的
C. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的
D. 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
[多项选择]信用卡重大风险事件报告范围包括（）。
A. 省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息
B. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的
C. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
[多项选择]信用卡风险分析报告范围主要包括（）。
A. 报告期业务风险整体情况
B. 核心风险指标变化情况
C. 面临的主要风险
D. 风险发展趋势及对策建议
[单项选择]发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
A. 达到5户（含）以上，但不满10户的
B. 20户（含）以上
C. 达到10户（含）以上，但不满20户的
D. 不满5户
[填空题]风险分析报告范围主要包括报告期（）整体情况、（）变化情况、面临的主要风险、风险发展趋势及对策建议等。
[单项选择]重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
A. 不满5户
B. 达到20户（含）以上，但不满30户的
C. 30户（含）以上
D. 达到5户（含）以上，但不满20户的
