更多"下列不属于信用卡欺诈风险类型的是（）"的相关试题:
[单项选择]下列不属于信用卡信用风险类型的是（）
A. 持卡人破产、死亡
B. 持卡人经济情况恶化，丧失偿还欠款能力
C. 卡片遗失被他人拾取并使用
D. 蓄意不偿还欠款
[单项选择]下列不属于信用卡操作风险类型的是（）
A. 未经总行同意自行向厂家订购空白卡
B. 制成的成品金穗卡，无专人负责，不入库保管
C. 调查人没有在申请表上签字
D. 个人或单位相关资料遭到第三者冒用申请核发银行卡
[单项选择]总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A. 交易模型及统计分析
B. 评分模型及统计分析
C. 催收模型及统计分析
D. 行为模型及统计分析
[单项选择]分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈（）。
A. 处理结果和相关证明材料
B. 处理结果和财产保全情况
C. 限额控制情况和相关证明材料
D. 调查结果和相关证明材料
[多项选择]下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
A. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
B. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。
C. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
[多项选择]《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》根据信用卡业务特点及风险成因，将信用卡业务风险划分为（）和（）两种类型。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 政策风险
D. 操作风险
[单项选择]下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。
A. 商户套现
B. 伪卡欺诈
C. 虚假申请
D. 恶意损坏POS设备
[单项选择]关于信用卡欺诈检查要点，说法正确的是（）。
A. 要检查派驻行的在行式自助设备，无须检查离行式自助设备
B. 要检查自助银行的监控设备系统，无须检查报警系统情况
C. 要检查自助银行的报警设备系统，无须检查监控系统情况
D. 要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统
[填空题]（）是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
[单项选择]下列信息不属于信用卡正面内容的是（）。
A. 卡号
B. 持卡人姓名拼音
C. 持卡人签名
[单项选择]下面不属于信用卡恶意透支可追究刑事责任条件的是（）
A. 以非法占有为目的
B. 超过规定透支限额或期限
C. 发卡行已进行了两次催收
D. 经发卡行催收后超过3个月仍不归还
E. 无法联系持卡人本人
[多项选择]信用卡业务风险主要分为（）。
A. 信用风险
B. 风险处置
C. 操作风险
D. 风险监控
[单项选择]下列不属于信用卡受理过程中的“三亲见”原则的是（）
A. 亲见本人
B. 亲见身份证原件
C. 亲见本人填表
D. 亲见本人签名
[多项选择]信用卡重大风险事件报告范围包括（）。
A. 省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息
B. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的
C. 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的
D. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
[单项选择]商业银行经营信用卡业务，应当建立健全信用卡业务风险管理和内部控制体系，严格实行授权管理，有效（）业务风险。
A. 识别、分类、监测和控制
B. 识别、评估、监测和防范
C. 识别、分类、评估和控制
D. 识别、评估、监测和控制
[多项选择]信用卡业务风险管理的基本原则包括（）。
A. 全面性
B. 主动性
C. 滞后性
D. 价值性
[单项选择]失窃卡是指未经（）授权或同意，在持卡人卡片挂失之前，冒用或者盗用持卡人遗失的信用卡进行欺诈交易。
A. 审批人员
B. 银行
C. 持卡人本人
D. 寄送人员
[单项选择]以下哪些不属于代理信用卡的业务范围的是（）。
A. 还款
B. 退款处理
C. 还款查询
D. 信用卡余额查询
