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[单项选择]下列风险等级网点采用的防护级别标准违反规定要求的是（）
A. 二级风险一级防护
B. 一级风险二级防护
C. 三级风险一级防护
D. 二级风险二级防护
[单项选择]按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》要求，虽未达到一级风险等级的营业场所，也必须配备的设施是（）
A. 出入口安装入侵报警设施能与照明、视频安防监控、声音复核设备联动
B. 现金业务区安装出入口控制装臵
C. 现金业务区出入口安装联动互锁门
D. 都是
[多项选择]业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
A. 识别
B. 确认
C. 收集
D. 控制
[填空题]如果客户风险等级大于等于产品风险等级则进行（）。
[单项选择]业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。
A. 图形分析
B. 数据分析
C. 特征分析
D. 交易分析
[单项选择]客户风险等级分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A. 高于
B. 低于
C. 一样
D. 不关注
[单项选择]“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
A. 真实性
B. 审慎性
C. 相关性
D. 有效性
[单项选择]风险后果的等级划分中，需要保险索赔的项目风险等级是（）。
A. 灾难性的
B. 关键的
C. 严重的
D. 次重要的
[多项选择]各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
[多项选择]业务运营风险分级管理是指依托业务运营风险管理系统，根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级，并进行（）。
A. 分级核查
B. 分级报告
C. 分级负责
D. 分级管理
[多项选择]各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
A. 记录人；
B. 参与评定的评定人；
C. 负责人；
D. 复评人
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。
A. 现金管理
B. 银行卡
C. 单折
D. 客户信息
[单项选择]风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。
A. 质检岗
B. 监理岗
C. 监测岗
D. 系统管理岗
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定；
B. 默认；
C. 回显；
D. 录入
