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[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。
A. 本单位制定的问责办法
B. 银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法
C. 中华人民共和国刑法
D. 中华人民共和国宪法
[单项选择]银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
A. 奖励制度
B. 信访制度
C. 案防制度
D. 合规制度
[单项选择]下面哪一项不属于银行业案件（）
A. 某支行分理处柜员甲某挪用资金
B. 某农商行副行长无故离岗
C. 某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D. 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款
[多项选择]根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）
A. 银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
[单项选择]中国银行业监督管理委员会甲省银监局A分局收到举报材料，称该市某金融机构存在高息揽储的违规行为，经初步审查认为应当给予行政处罚。A分局之后正确的做法应是（）。
A. 由法律部门填写立案审批表
B. 由监督检查部门填写立案审批表
C. 移送司法机关处理
D. 以上均不正确
[单项选择]银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A. 中国银行
B. 储户
C. 银行业金融机构或客户
D. 国家
[简答题]金融机构的哪些违规行为，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款？
[简答题]简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。
[判断题]对银行业金融机构统计违法行为，要依据《银行业监管统计管理暂行办法》进行查处。
[单项选择]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A. 赌博
B. 金融诈骗
C. 违规用人
D. 以上均不是
[多项选择]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博
[多项选择]发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。
A. 法人机构总部
B. 省级（一级）分支机构
C. 银行业监督管理机构
D. 当地公安部门
[单项选择]下列哪方面的情况不属于银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构如实向社会公众披露的重大事项？（）
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 控股股东转让股份
D. 董事和高级管理人员的变更
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[判断题]营业外收入不属于银行业金融机构财务收入的范畴。
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
