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[多项选择]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. POS机套现
[多项选择]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 赌博
D. 渎职
[多项选择]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
A. 商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B. 在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C. 参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D. 外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
[单项选择]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A. 赌博
B. 金融诈骗
C. 违规用人
D. 以上均不是
[多项选择]银行业金融机构案件防控统计内容包括（）
A. 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况
B. 内审稽核情况
C. 银企对账情况
D. 重大操作风险事件情况
E. 查库情况
[单项选择]以下行为属于银行业金融机构案件的是（）
A. 代客理财
B. 单纯的商业贿赂
C. 盗刷银行卡
D. 非金融机构人员非法集资
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
[多项选择]银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。
A. 违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B. 套取银行业金融机构信用
C. 参与非法集资等活动
D. POS机套现
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[单项选择]银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A. 中国银行
B. 储户
C. 银行业金融机构或客户
D. 国家
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[判断题]对银行业金融机构统计违法行为，要依据《银行业监管统计管理暂行办法》进行查处。
[判断题]银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
[判断题]营业外收入不属于银行业金融机构财务收入的范畴。
[多项选择]各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A. 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
D. 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
[多项选择]《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
A. 管理
B. 处置
C. 领导
D. 监督
[单项选择]银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
A. 第一类案件。
B. 第二类案件。
C. 第三类案件。
D. 以上均不是。
