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[单项选择]案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。
A. 管理失职
B. 直接作案
C. 监督失效
D. 以上都对
[多项选择]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A. 直接表现
B. 表现形式
C. 必然结果
D. 间接表现
[单项选择]抓好案件防控是（）的重要职责。
A. 一线员工
B. 内控人员
C. 内控负责人
D. 各级负责人、特别是主要负责人
[多项选择]银行业金融机构案件防控统计内容包括（）
A. 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况
B. 内审稽核情况
C. 银企对账情况
D. 重大操作风险事件情况
E. 查库情况
[单项选择]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A. 基层
B. 基本
C. 基础
D. 点滴
[多项选择]案件的危害是很大的，要抛弃侥幸心理，以（）的工作态度，下大力气抓好案件防控工作。
A. 高度重视
B. 高度负责
C. 严肃认真
D. 扎实细致
E. 谦虚谨慎
[多项选择]银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）
A. 银监会办公厅
B. 法律部门
C. 各机构监管部门
D. 银监局
E. 案件稽查部门
[单项选择]（）对防控案件的作用十分重要，大家一定要高度重视。
A. 规章制度
B. 案防教育
C. 监督检查
D. 合规操作
[单项选择]中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上（）召开一次。
A. 每年
B. 每季度
C. 每月
D. 每周
[多项选择]省银监局提出案件防控“四个重点”的内容是指（）
A. 重点机构
B. 重点业务
C. 重点环节
D. 重点人员
[多项选择]根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
A. 信贷业务审计
B. 会计业务审计
C. 重要岗位人员履职审计
D. 出纳业务审计
[判断题]抓好案件防控是我们各级负责人、特别是分管负责人的重要职责。
[判断题]银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.
[单项选择]（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。
A. 银监会
B. 银监局
C. 银行业金融机构
D. 银监会相关机关
[多项选择]防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。
A. 把好用人关，建立科学、全面、公正的选人、用人机制，避免带病录入和提拔。
B. 加强对员工行为的监督，及时发现其思想上、生活上、工作上不正常现象，及时疏导。
C. 注重宣传教育，让员工熟知制度，深知违法违规的危害性，从而自觉遵纪守法。
D. 制定合乎实际的经营目标，不要给员工过大的工作压力。
[多项选择]根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。
A. 关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
B. 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
C. 关于对账及内审的工作意见
D. ，关于落实轮岗的工作意见
[单项选择]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。
A. 内控措施
B. 案防措施
C. 监督检查
D. 规章制度
[判断题]防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。
[多项选择]银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）
A. 重要岗位员工轮岗
B. 对账
C. 内部审计
D. 基层管控
