更多"案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防"的相关试题:
[单项选择]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A. 基层
B. 基本
C. 基础
D. 点滴
[判断题]机构负责人和业务部门应把全部精力放在抓好业务发展上，不用在内控工作上耗费精力，案件防控是内控负责人和内控人员的职责，这样各司其职，才能更好的发展。
[单项选择]科学的保险规划，必须是从基础保障做起。通常在没有基础保障的情况之下，选择商业保险一般可参照下面的顺序（）。
A. 意外险和寿险、健康险（含重大疾病、医疗险）、教育险、养老险、分红险、万能险、投连险
B. 教育险、养老险、意外险和寿险、健康险（含重大疾病、医疗险）、分红险、万能险、投连险
C. 分红险、万能险、投连险、意外险和寿险、健康险（含重大疾病、医疗险）、教育险、养老险
D. 健康险（含重大疾病、医疗险）、教育险、养老险、分红险、万能险、投连险、意外险和寿险
[单项选择]案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。
A. 管理失职
B. 直接作案
C. 监督失效
D. 以上都对
[单项选择]内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。
A. 与银行经营完全独立
B. 只是内控部门和内控人员的责任
C. 伴随银行经营全过程
D. 就是业务检查
[单项选择]网点的内控工作是银行（）的基础。
A. 控制风险
B. 经营管理
C. 强化考核
D. 培训机制
[多项选择]《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》（鄂农信发[2012]8号）建立内控制度中，要考核财会统计条线的是哪几项？（）
A. 落实对账制度
B. 加强金库及现金管理
C. 清理重要空白凭证
D. 开展存款真实性检查
[多项选择]内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。
A. 识别
B. 防范
C. 控制
D. 化解
[多项选择]防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。
A. 把好用人关，建立科学、全面、公正的选人、用人机制，避免带病录入和提拔。
B. 加强对员工行为的监督，及时发现其思想上、生活上、工作上不正常现象，及时疏导。
C. 注重宣传教育，让员工熟知制度，深知违法违规的危害性，从而自觉遵纪守法。
D. 制定合乎实际的经营目标，不要给员工过大的工作压力。
[多项选择]内控管理工作是通过建立起（）的内控工作领导格局，形成一级对一级负责的内控管理责任机制。
A. 由内控合规部门负责牵头整纠组织工作
B. 一把手负总责
C. 其他行领导根据分工具体抓落实
D. 各专业部门负责人对本部门和本专业负责
[单项选择]网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每年
[单项选择]良好的内控文化是银行内控体系持续有效运行的（）。
A. 关键
B. 基础
C. 最终体现
D. 前提
[单项选择]诚信修养必须从一点一滴做起，这是由诚信品质的形成以及高尚道德的实现必须有一个长期的过程所决定的，这意味着诚信应（）。
A. 从现在做起，践行诚信要有紧迫感
B. 心怀坦荡，真诚待人
C. 说话算数，言而有信
D. 从点滴做起
[判断题]防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。
[多项选择]治安防控体系中防控网络的建立包括（）。
A. 立足社区，整体防控，编织社区治安防控网络
B. 布建严密的治安巡逻防控网络
C. 科学合理地设置防控点，建立卡口治安防控网络
D. 严密阵地控制，建立单位内部防控网络
E. 建立预警性的情报网络，强化预警机制
