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[多项选择]内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。
A. 识别
B. 防范
C. 控制
D. 化解
[单项选择]网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。
A. 基础
B. 前提
C. 保障
D. 手段
[单项选择]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
A. 36
B. 48
C. 72
D. 24
[单项选择]（）工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段。
A. 现场检查
B. 授权管理
C. 对账
D. 视频监控
[多项选择]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A. 直接表现
B. 表现形式
C. 必然结果
D. 间接表现
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
[判断题]董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。
[单项选择]（）应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，董事长列为案件风险防范第一责任人。
A. 监事会
B. 董事会
C. 理事会
D. 行长
[判断题]银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.
[多项选择]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博
[判断题]案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
[简答题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
[多项选择]对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。
A. 制度保证
B. 科技手段
C. 流程管控
D. 法律约束
[单项选择]（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
A. 银监局
B. 银监会
C. 银行业金融机构总部
D. 银行业金融机构本部
[单项选择]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
A. 案件风险信息台账
B. 案件信息
C. 原案件风险信息台账
D. 案件信息确认报告
[单项选择]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A. 基层
B. 基本
C. 基础
D. 点滴
[单项选择]网点内控工作是防范全行（）案件的保障。
A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 道德风险
[单项选择]（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
A. 银监局
B. 银监会
C. 银行业金融机构总部
D. 银行业金融机构本部
