[多项选择]案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。
A. 公安机关
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 法院

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[单项选择]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
A. 案件风险信息台账
B. 案件信息
C. 原案件风险信息台账
D. 案件信息确认报告

[单项选择]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
A. 36
B. 48
C. 72
D. 24

[填空题]（）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。

[多项选择]下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）
A. 案件信息
B. 案件调查情况
C. 案件审结情况
D. 后续整改情况

[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

[判断题]银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.

[单项选择]（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
A. 银监局
B. 银监会
C. 银行业金融机构总部
D. 银行业金融机构本部

[多项选择]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博

[判断题]案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

[简答题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？

[多项选择]下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B. 收到重大案件举报线索
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况

[简答题]简述案件风险信息的报送要求。

[单项选择]（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
A. 银监局
B. 银监会
C. 银行业金融机构总部
D. 银行业金融机构本部

[单项选择]营运管理重大事项管理应遵循的（）是：发生营运重大事故、案件或发现重大风险隐患，要实事求是地向上级行报告，不得隐瞒或掩饰责任事故真相和发生原因。
A. 实事求是原则
B. 真实性原则
C. 如实上报原则
D. 及时性原则
E. 重要性原则

[单项选择]对向上级行提交风险监测信息和风险报告时出现迟报、漏报等情况的，要通报批评，造成贷款损失的给予相应（）；出现虚报、瞒报而造成重大损失的，要按有关规定追究有关机构、部门和相关人员的责任。
A. 记过处罚
B. 积分处罚
C. 通报批评
D. 经济处罚

[单项选择]重大案件发生后（）内，当地综合执法机构应当将案件情况向上级报告。上级综合执法机构或者委托机关应当对重大案件的查处进行督办。
A. 10小时
B. 12小时
C. 20小时
D. 24小时

[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

[单项选择]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B. 大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

[判断题]银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。

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